কারসাজির মাধ্যমে বিপুল অঙ্কের অর্থ হাতিয়ে নেওয়ায় শেয়ারবাজারে বহুল আলোচিত সমবায় অধিদপ্তরের ডেপুটি রেজিস্ট্রার আবুল খায়ের হিরু চক্রকে ১৩৫ কোটি টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এই চক্রে হিরুর বাবা, মা, ভাই, বোন, স্ত্রী, শ্যালক রয়েছেন। তারা শেয়ারবাজারে ভয়াবহ কারসাজি চক্র গড়ে তুলেছিলেন। নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) বৃহস্পতিবার এক সভায় এ জরিমানা করার সিদ্ধান্ত নেয়।
কারসাজি করে বিপুল পরিমাণ অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার মূলহোতা হিরু, তার স্ত্রী কাজী সাদিয়া হাসান, বাবা আবুল কালাম মাতবর, মা আলেয়া বেগম, বোন কনিকা আফরোজ, ভাই মোহাম্মদ বাসার ও সাজিদ মাতবর, সাদিয়া হাসানের ভাই কাজী ফুয়াদ হাসান ও কাজী ফরিদ হাসান এবং হিরুর প্রতিষ্ঠান ডিআইটি কো-অপারেটিভ ও মোনার্ক হোল্ডিংস। এদেরকে মোট ১৩৪ কোটি ৫৪ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। ফরচুন সুজ, ডেল্টা লাইফ ইন্স্যুরেন্স, এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংক এবং সোনালী পেপারের শেয়ার নিয়ে কারসাজি করায় তাদের এ জরিমানা করা হয়েছে। বিএসইসি থেকে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়ে, ফরচুন সুজের শেয়ার নিয়ে কারসাজি করায় আবুল খায়ের ওরফে হিরুকে ১১ কোটি টাকা জরিমানা করা হয়েছে। হিরুর বাবা আবুল কালাম মাতবরকে ৭ কোটি ২০ লাখ, ডিআইটি কো- অপারেটিভকে ১৫ কোটি, হিরুর স্ত্রী কাজী সাদিয়া হাসানকে ২৫ কোটি, বোন কনিকা আফরোজকে ১৯ কোটি এবং ভাই সাজিদ মাতবরকে ১ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। ডেল্টা লাইফ ইন্স্যুরেন্সের শেয়ার নিয়ে কারসাজি করায় হিরুকে ১৯ কোটি ১৫ লাখ টাকা, সাজিদ মাতবরকে ১ কোটি ৬০ লাখ, মোহাম্মদ বাসারকে ১ কোটি ১৫ লাখ, কনিকা আফরোজকে ২ কোটি ৯০ লাখ, কাজী সাদিয়া হাসানকে ১ কোটি ৯০ লাখ, কাজী ফুয়াদ হাসানকে ১ লাখ, ডিআইটি কো-অপারেটিভকে ৮৪ লাখ এবং আবুল কালাম মাতবরকে ২২ কোটি ৩০ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংকের শেয়ার নিয়ে কারসাজি করায় হিরুকে ২ কোটি ৩০ লাখ টাকা, আবুল কালাম মাতবরকে ৪ কোটি ১৫ লাখ, কাজী সাদিয়া হাসানকে ১১ লাখ, কনিকা আফরোজকে ১ লাখ, ডিআইটি কো-অপারেটিভকে ১২ লাখ, আলেয়া বেগমকে ১ লাখ, মোহাম্মদ বাসারকে ১ লাখ, মোনার্ক হোল্ডিংকে ১ লাখ এবং সাজিদ মাতবরকে ১ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। সোনালী পেপারের শেয়ার নিয়ে কারসাজি করায় হিরুকে ১ লাখ টাকা, আবুল কালাম মতবরকে ১ লাখ, কাজী সাদিয়া হাসানকে ২ লাখ, কনিকা আফরোজকে ১ লাখ, কাজী ফরিদ হাসানকে ৩৫ লাখ এবং কাজী ফুয়াদ হাসানকে ৩৫ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এদিকে বিএসইসির কমিশন সভায় আনোয়ার সিকিউরিজিটকে ৫ লাখ টাকা জরিমানা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সমন্বিত গ্রাহক হিসাবে ঘাটতি (যা পরবর্তীতে পূরণ হয়েছে) রাখার দায়ে প্রতিষ্ঠানটিকে এ জরিমানা করা হয়েছে।
প্যারামাউন্ট ইন্স্যুরেন্সের শেয়ার নিয়ে কারসাজি করায় সোনালী পেপারের ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ পরিচালনা পর্ষদের প্রত্যেক পরিচালককে (স্বতন্ত্র পরিচালক ও মনোনীত পরিচালক বাদে) ২০ লাখ টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে। এই জরিমানার অর্থ ব্যক্তিগত দায় হিসাবে পরিশোধ করতে হবে। প্রাইম ফাইন্যান্স ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড নিয়ে কারসাজি করায় মাহফুজা আক্তারকে ১০ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এই মিউচুয়াল ফান্ডটি নিয়ে কারসাজি করায় দেওয়ান সালেহিন মাহমুদকে ৪০ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। বিএসইসি প্রমাণ পেয়েছে, মূল ব্যবসার বাইরে বিনিয়োগ করেছে মোনার্ক হোল্ডিংস। এ কারণে প্রতিষ্ঠানটিকে ৫ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। একই সঙ্গে ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে মোনার্ক মার্ট এবং সফটাভিন লিমিটেডে বিনিয়োগ করা অর্থ মোনার্ক হোল্ডিংসের হিসাবে ফেরত আনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে এ অর্থ ফেরত আনতে ব্যর্থ হলে প্রতিদিনের জন্য ১০ হাজার টাকা করে জরিমানা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।